De Amerikaanse justitie heeft de dubbelburger Jamshid Ghomi gearresteerd op verdenking van het leveren van gevoelige netwerk- en cryptografieapparatuur aan de Iraanse strijdkrachten en het nucleaire programma van het regime. De 63-jarige CEO van een techbedrijf in Californië werd woensdag (3) aangehouden in zijn luxe woning in Newport Beach, ter waarde van 35 miljoen dollar. De operatie stond onder leiding van eerste assistent-procureur Bill Essayli, die ook het onderzoek coördineerde. Het ministerie van Justitie benadrukt dat Ghomi noch zijn onderneming toestemming had van het ministerie van Financiën om zakelijke transacties met Iran uit te voeren.
Een decennium van vermeende smokkel
Volgens de aanklacht heeft Ghomi meer dan tien jaar lang via zijn bedrijf Faraz Pardaz Rayaneh, gevestigd in Teheran, Amerikaanse netwerkcomponenten aangeschaft en naar Iran verscheept. De apparatuur omvat geavanceerde beveiligings- en versleutelingstechnologie die zowel militair als nucleair ingezet kan worden. De overheid stelt dat de zakenman miljoenen dollars verdiende met deze praktijken, terwijl hij zelf in een miljoenenpand in Zuid-Californië woonde. Noch Ghomi, noch zijn vennootschap beschikte over een exportvergunning van het Amerikaanse ministerie van Financiën, wat een directe schending van de sancties betekent.
De rol van Faraz Pardaz Rayaneh
Het bedrijf in Teheran, waarvan Ghomi CEO was, fungeerde volgens de autoriteiten als een kanaal om de sancties te omzeilen. De aanklacht beschrijft een patroon waarbij de apparatuur legaal in de Verenigde Staten werd gekocht en vervolgens via niet-toegestane routes naar Iran werd getransporteerd. De precieze omvang van de leveringen en de identiteit van de eindgebruikers zijn nog niet volledig openbaar gemaakt. Het ministerie van Justitie heeft aangegeven dat het onderzoek nog loopt en dat verdere aanhoudingen niet worden uitgesloten.
Sancties en nationale veiligheid
De arrestatie van Ghomi vindt plaats te midden van een bredere inspanning van de VS om de stroom van gevoelige technologie naar Iran te stoppen. Iran is door Washington zwaar gesanctioneerd en mag geen zaken doen met Amerikaanse bedrijven. Procureur Essayli verklaarde dat Ghomi wordt beschuldigd van het helpen van erkende vijanden van de VS door Amerikaanse computernetwerkcomponenten aan Iran te verkopen en daar miljoenen aan te verdienen. De uitspraken onderstrepen de ernst van de zaak, die opnieuw de vraag oproept of de bestaande exportcontroles voldoende zijn.
De uitspraak van aanklager Bill Essayli
In een officiële verklaring zei Essayli: "Ghomi wordt ervan beschuldigd onze verklaarde vijanden te hebben geholpen door Amerikaanse computernetwerkcomponenten aan Iran te verkopen en miljoenen dollars te hebben verdiend." Hij voegde eraan toe dat de verkochte technologie Iran zou kunnen helpen bij aanvallen op de VS. De opmerkingen van Essayli weerspiegelen de harde lijn van de regering tegen landen die als een bedreiging worden gezien. Tot nu toe heeft de verdediging van Ghomi geen commentaar gegeven, evenmin als vertegenwoordigers van Faraz Pardaz Rayaneh.
Een leven van luxe onder verdenking
Ghomi, die zowel de Amerikaanse als de Iraanse nationaliteit bezit, woonde in een villa van 35 miljoen dollar in Newport Beach. De woning was het toneel van zijn arrestatie, zoals blijkt uit beelden die het ministerie van Justitie heeft vrijgegeven. Ondanks zijn verblijf in Californië onderhield hij operationele banden met Iran via zijn bedrijf in Teheran. De zaak illustreert de complexiteit van het handhaven van sancties in een tijdperk van globalisering, waarbij verdachten via meerdere landen kunnen opereren.
Ghomi blijft voorlopig in hechtenis en moet deze week voor de rechter in Los Angeles verschijnen. De rechtbank zal beslissen of hij in voorarrest blijft of in vrijheid de rechtszaak mag afwachten. De uitkomst kan gevolgen hebben voor andere zaken waarin vermeende sanctioneringschendingen een rol spelen. Bovendien wordt verwacht dat het debat over de effectiviteit van de exportcontroles zal toenemen, nu het Congres en het ministerie van Financiën mogelijk strengere regels overwegen.